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证券代码：002749         证券简称：国光股份             公告编号：2024-068 号 债券代码：128123         债券简称：国光转债                 四川国光农化股份有限公司       对于“国光转债”可能餍足赎回条件的教唆性公告     本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容确切切、准确和完竣，莫得空幻  记录、误导性述说或首要遗漏。    相称教唆： 简称“公司”）股票价钱已有 10 个交游日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价 格的 130%（诀别为 16.33 元/股、16.00 元/股，具体讲明详见本“相称教唆‘2’”）。 若在改日触发“国光转债”的有条件赎回条件（即：在本次刊行的可调理公司债券转 股期内，如若公司 A 股股票勾搭三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时阐述《四川国光农化股份有限公司公开 刊行可调理公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的干系商定，公 司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股 的“国光转债”。 元/股调整为 12.31 元/股，相应地，在 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日的 10 个 交游日内，有 3 个交游日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（即 16.33 元/股），有 7 个交游日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（即 16.00 元/股），揣摸 10 个交游日不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%。    一、可调理公司债券基本情况    （一）可调理公司债券刊行情况    经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准四川国光农 化股份有限公司公建树行可调理公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准， 公司于 2020 年 7 月 27 日公建树行可调理公司债券 320 万张，每张面值 100 元，刊行 总和 32,000 万元。    （二）可调理公司债券上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）《对于四川国光农化股份有限公司可 调理公司债券上市交游的见知》（深证上﹝2020﹞732 号）文开心，公司 32,000 万元 可调理公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交游，债券简称“国光转债”， 债券代码“128123”。    （三）可调理公司债券转股时分    阐述《召募讲明书》的商定，本次刊行的可调理公司债券转股期自愿行罢了之日 起满六个月后的第一个交游日起至可调理公司债券到期日止，即 2021 年 2 月 1 日至    （四）启动转股价钱    本次刊行的可调理公司债券的启动转股价钱为 13.70 元/股。    （五）转股价钱调整情况    阐述中国证监会、深交所对于可调理公司债券的说合范例及《召募讲明书》刊行 条件的商定，截止当今公司共计调整了八次转股价钱，最近一次调整后，                                “国光转债” 的转股价钱为 12.31 元/股。转股价钱具体调整情况如下：    公司因膨胀 2020 年度职权分拨，“国光转债”的转股价钱自 2021 年 6 月 4 日起 由 13.70 元/股调整为 13.48 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息泄露媒体《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn） 的《对于“国光转债”转股价钱调整的公告》）。    公司因回购刊出 2018 年阻抑性股票激勉计算部分阻抑性股票，“国光转债”的 转股价钱自 2021 年 9 月 9 日起由 13.48 元/股调整为 13.49 元/股（具体内容详见公 司刊登于指定信息泄露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调整的公告》）。    公司因膨胀 2021 年度职权分拨，“国光转债”的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日 起由 13.49 元/股调整为 13.17 元/股，并对此前的转股价钱进行补充调整、修订（具 体内容详见公司 2022 年 5 月 21 日刊登于指定信息泄露媒体《证券时报》和巨潮网 （www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调整的公告》）。    公司因膨胀 2022 年度职权分拨，“国光转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日 起由 13.17 元/股调整为 12.97 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息泄露媒体《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn） 的《对于“国光转债”转股价钱调整的公告》）。   公司因回购刊出 2021 年阻抑性股票激勉计算部分阻抑性股票，“国光转债”的 转股价钱自 2023 年 7 月 26 日起由 12.97 元/股调整为 12.98 元/股（具体内容详见公 司刊登于指定信息泄露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调整的公告》）。   公司因膨胀 2023 年前三季度职权分拨，“国光转债”的转股价钱自 2024 年 1 月 体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转 债”转股价钱调整的公告》）。   公司因膨胀 2024 年阻抑性股票激勉计算，向 344 名股权激勉对象授予股份 调整为 12.56 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息泄露媒体《证券时报》《上 海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调整的 公告》）。   公司因膨胀 2023 年度职权分拨，“国光转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日 起由 12.56 元/股调整为 12.31 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息泄露媒体《证 券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于“国光转债”转股价钱调整的公 告》）。   二、可调理公司债券有条件赎回条件   阐述《召募讲明书》，“国光转债”有条件赎回条件的干系商定如下：   在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 调理债： 日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的贪图公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的可调理 公司债券票面总金额；i 为可调理公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的 交游日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整 后的转股价钱和收盘价贪图。   三、可调理公司债券本次可能触发有条件赎回条件的情况   自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 6 日，公司股票价钱已有 10 个交游日的收盘 价不低于可调理公司债券当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 16.33 元/股、16.00 元/股，说合讲明详见本公告“相称教唆‘2’”）。   阐述《召募讲明书》的干系商定，若在改日触发“国光转债”有条件赎回条件（即 在本次刊行的可调理公司债券转股期内，如若公司 A 股股票勾搭三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时公司 董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 “国光转债”。   四、风险教唆   阐述《上市公司证券刊行处分概念》《可调理公司债券处分概念》《深圳证券交 易所上市公司自律监管交流第 15 号——可调理公司债券》等干系范例及《召募讲明 书》的商定，公司将于触发有条件赎回条件确当日召开董事会审议是否赎回可调理公 司债券，并实时执行信息泄露义务。敬请宽敞投资者详备了解公司《召募讲明书》中 可调理公司债券有条件赎回的干系商定，实时温雅公司后续干系公告，注意可调理公 司债券投资风险。   特此公告。                               四川国光农化股份有限公司董事会